核驗任何企業,追溯完整股權圖譜。

200+ 企業登記處的直採或授權資料 — 新加坡 ACRA、香港 CR、英國 Companies House、美國 Secretary of State、西班牙 DGCS、巴西 CNPJ、印度 MCA、越南 Bizfile 等。備案、持股、董事歷史歸一化為一個統一的實體模型。

WIDTH 透過遞迴展開企業股東構建持股圖譜,直至觸達自然人或配置的深度/閾值上限。預設 UBO 閾值為 25%(FATF / 歐盟 AMLD 基線),可按司法轄區下調至 10%。

是 — 每位董事、簽字人和超過閾值的 UBO 都會自動進入 WIDTH KYC 流程(生物活體 + 證件 + 制裁/PEP/不利新聞),整個企業案件以單一審計信封閉環。

FATF Rec 24、歐盟 AMLD6、MAS Notice 626、HKMA AML/CFT、FCA SYSC 6.3、FinCEN CDD 最終規則(含 31 CFR 1010.230 受益所有權)。每個控制點都對映到底層法規並寫入審計匯出。

可配置觸發器:登記處監控發現董事或股東變更、新的不利新聞或制裁命中、監控層持續的交易異常,以及基於日曆的定期複審(高風險細分通常為年度)。

是。CRP 收集流程允許以最小可行企業資料開戶,隨後漸進式採集董事、股東、UBO 和支援文件 — 每個階段都有基於風險的門禁。