核验任何企业,追溯完整股权图谱。

200+ 企业登记处的直采或授权数据 — 新加坡 ACRA、香港 CR、英国 Companies House、美国 Secretary of State、西班牙 DGCS、巴西 CNPJ、印度 MCA、越南 Bizfile 等。备案、持股、董事历史归一化为一个统一的实体模型。

WIDTH 通过递归展开企业股东构建持股图谱,直至触达自然人或配置的深度/阈值上限。默认 UBO 阈值为 25%(FATF / 欧盟 AMLD 基线),可按司法辖区下调至 10%。

是 — 每位董事、签字人和超过阈值的 UBO 都会自动进入 WIDTH KYC 流程(生物活体 + 证件 + 制裁/PEP/不利新闻),整个企业案件以单一审计信封闭环。

FATF Rec 24、欧盟 AMLD6、MAS Notice 626、HKMA AML/CFT、FCA SYSC 6.3、FinCEN CDD 最终规则(含 31 CFR 1010.230 受益所有权)。每个控制点都映射到底层法规并写入审计导出。

可配置触发器:登记处监控发现董事或股东变更、新的不利新闻或制裁命中、监控层持续的交易异常,以及基于日历的定期复审(高风险细分通常为年度)。

是。CRP 收集流程允许以最小可行企业数据开户,随后渐进式采集董事、股东、UBO 和支持文档 — 每个阶段都有基于风险的门禁。