看穿模式，滤掉噪声
WIDTH持续监控每笔交易、每个客户、每个交易对手。AI识别分拆、分层、整合三阶段洗钱模式并预生成SAR草稿——符合FATF建议第20条及MAS Notice 626第9条申报义务。您的团队专注研判信号，不再溺于原始数据。
WIDTH持续监控每笔交易、每个客户、每个交易对手。AI识别分拆、分层、整合三阶段洗钱模式并预生成SAR草稿——符合FATF建议第20条及MAS Notice 626第9条申报义务。您的团队专注研判信号，不再溺于原始数据。
固定阈值既漏新型模式，又误标正常行为。FFIEC BSA/AML检查手册明确警告"高误报率本身即构成监管关注点"。AI原生监控依据同类群体上下文推理，精准区分风险与噪声，满足MAS Notice 626第9条对监控系统有效性的持续评估要求。
每个检测模型均版本化、文档化，并可由您的风险委员会审查——符合FFIEC BSA/AML检查手册对"监控方法论书面化"的明确要求，以及AUSTRAC AML/CTF规则对检测逻辑可审计性的监管预期。
基于图谱的检测发现存款分拆、漏斗账户和跨账户网络的分层 — 包括跨机构的骡子环。Wolfsberg贸易金融原则明确要求识别多层转账结构；FATF建议第20条要求对此类可疑模式提交SAR申报。
了解检测 →
名单变更时重新筛查每个客户，历史匹配形成完整审计记录。MAS Notice 626及AMLD6均要求机构对制裁名单更新作出即时响应，不得依赖定期批量筛查替代持续监控。
查看覆盖 →发票金额异常、过度/不足开票及虚假运输在实时贸易数据中被标记。Wolfsberg贸易金融原则与FATF关于贸易洗钱（TBML）的指引均将价格操控列为首要风险指标，要求金融机构建立专项检测场景。
查看贸易洗钱 →Chainalysis和Elliptic链上风险信号与核心账本融合为一个视图。FATF虚拟资产指引（更新版）要求受监管机构对法币与加密资产的跨境流动实施端到端监控，消除监控盲区。
了解加密合规 →每个标记的案件都附带叙述草稿、引用证据和政策参考。符合FATF建议第20条SAR申报义务——美国申报门槛为5,000美元，新加坡依MAS Notice 626以"合理理由"为触发标准，EU依风险为本方法确定。AI预生成叙述将合规官起草时间缩短逾70%。
了解案件流转 →每日回测将新警报与上季度案件结果对比 — 在 MLRO 发现前已暴露阈值漂移。90 天内误报率平均下降 40–60%，同时满足 MAS Notice 626 §6.5 与 FATF 建议第10条基于风险方法的护栏。
了解调优 →