WIDTH在资金流动前,对发送方、接收方和交易元数据进行制裁、PEP和通道特定风险筛查。
每条通道都有自己的模式类型、阈值和名单 — 编码,而非猜测。
按市场PEP和负面媒体覆盖的持续重新筛查。
受益方网络模式捕获漏斗账户和诈骗环。
每笔外向转账的R.16级发起方和受益方数据。
我们在一个季度内新增七条通道,无需新增合规分析师。通道特定覆盖完成了我们过去用电子表格做的工作。
30分钟。 我们将评估您的通道组合并现场展示政策覆盖。