在交易完成前验证买卖双方
FATF建议第22条将房地产中介、律师和公证人列为指定非金融机构（DNFBP），须执行与金融机构同等标准的CDD义务。澳大利亚AUSTRAC第二阶段法规（2026年7月生效）将房地产业正式纳入反洗钱监管；FinCEN地理针对令（GTO）持续追踪美国主要城市全现金购房交易。WIDTH对每个交易对手进行身份、资金来源和制裁检查 — 并与产权登记处集成，确保交易清洁完成。
FATF建议第22条将房地产中介、律师和公证人列为指定非金融机构（DNFBP），须执行与金融机构同等标准的CDD义务。澳大利亚AUSTRAC第二阶段法规（2026年7月生效）将房地产业正式纳入反洗钱监管；FinCEN地理针对令（GTO）持续追踪美国主要城市全现金购房交易。WIDTH对每个交易对手进行身份、资金来源和制裁检查 — 并与产权登记处集成，确保交易清洁完成。
房地产已成为反洗钱的首要重点 — WIDTH为您提供保持领先的证据。FATF建议第22条、AUSTRAC第二阶段（2026年7月）、EU AMLD6及FinCEN GTO均将房地产列为高风险洗钱渠道，监管覆盖范围持续扩大。
每个交易对手的身份、制裁、PEP和UBO检查。UK SRA AML 2017要求过户律师对买卖双方分别执行CDD；AUSTRAC第二阶段将中介和开发商纳入同等义务，双向核验成为合规标配。
查看验证 →银行对账单、销售所得或贷款函 — 解析并引用。FinCEN GTO明确要求全现金交易须核实资金来源；EU AMLD6第7条规定资金来源文件须独立于客户声明，经第三方渠道交叉验证。
查看资金来源 →快速转售、价格异常、受益所有权不匹配。MAS Notice CPG-G02及FATF房地产行业指引将上述模式列为首要可疑交易指标；FinCEN GTO要求相关交易在交割前强制上报，WIDTH在交割前自动触发预警。
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