专为各类数字资产业务打造
从交易平台到代币化资产，不同业务模式各有其牌照、开户与链上风险要求
交易所与经纪商
大规模客户开户、充提筛查，以及合规转账的旅行规则信息传递。
托管机构与钱包服务商
为代客持有的资产提供钱包准入核查与持续的地址筛查。
代币化平台
在代币发行或转让前，完成投资者 KYC 与 KYB、最终受益所有人及资格核查。
稳定币与支付服务商
对法币出入金及跨境转账进行实时筛查。
场外交易与流动性
对大额定制交易进行交易对手尽职调查与资金来源核查。
基金与资产管理人
投资者开户、持续尽职调查，并为基金行政管理人与审计师备好证据。
合规挑战，一个流程全部解决
监管机构要求数字资产业务达到传统金融的合规标准，同时跟上链上市场的速度
跨司法管辖区的牌照要求
新加坡 MAS 数字支付代币规定、香港证监会虚拟资产交易平台制度、欧盟 MiCA 与迪拜 VARA，各有不同的开户、监控与报告义务。
在同一平台上按司法管辖区配置策略，每个牌照各自运行规则，无需分开的系统。
每笔转账的旅行规则
FATF 建议第 16 条要求在虚拟资产服务提供商之间的合规转账中，同步传递发起方与受益方信息。
旅行规则信息传递与交易对手核查，并与客户记录一并留存。
了解旅行规则 →资金流中的隐性风险
来自制裁、被盗或高风险地址的资金，往往经由多个中间钱包流入，距离客户数跳之远。
DART 最多穿透 5 跳并评估风险暴露，每个评分都附带背后的路径与交易。
了解 DART →快速开户，杜绝欺诈
客户希望数分钟内即可开始使用，而虚假注册、多账号与身份冒用却不断增加。
30 秒内完成完整 KYC，包括证件核验、人脸比对、被动活体检测及设备与 IP 分析。
了解数字化开户 →持续监控
充值与提现需要实时筛查，客户风险在开户后仍会持续变化。
持续筛查与交易监控，随客户活动变化更新其风险评分。
了解交易监控 →经得起监管追溯的证据
监管机构与审计师常在多年后追问某位客户或某笔转账为何获批。
每项决策都在同一审计轨迹中保留证据、命中规则与审核备注。
了解案件管理 →认识 DART 链上风险筛查
DART（Digital Asset Risk Targeting）用于地址与交易筛查。输入钱包地址或交易哈希，即可获得 0–100 风险评分、命中规则及背后的资金流路径
KYA 地址筛查
评估地址自身及其上下游风险暴露，用于钱包准入与地址审查。
KYT-IN 资金来源筛查
追溯资金来源，支持充值及转入审查。
KYT-OUT 资金去向筛查
评估收款地址及下游风险，支持提现及转出审查。
- 5跳多跳追踪覆盖直接与间接风险暴露
- 0–100风险评分可追溯至规则与交易
- 72每套内置规则可按您的风险策略配置
- 9风险类别每次筛查均覆盖
受到全球合规团队的信赖
