2026 年 9 月 29 日
Bitget 遭黑客攻击后，被盗资金流向了哪里？
追踪被盗资金在 XRP、以太坊及其他网络上的流向，了解接收平台如何审查入金风险。
阅读文章 →合规研究与洞察
每周更新：AML、KYT、KYA 与变化中的监管科技格局。
数字资产风险
CSP 合规
2026 年 9 月 22 日
新加坡企业服务提供商应避免的 7 个错误
了解新加坡 CSP 在尽职调查、实益拥有权、筛查、身份核实、记录保存和持续监控中应避免的常见错误。
阅读文章 →隐私管理
2026 年 9 月 16 日
什么是 ISO 27701？为什么它很重要
了解 ISO/IEC 27701 涵盖哪些内容、WIDTH 为何正在推进认证，以及更完善的隐私治理如何惠及客户与合规团队。
阅读文章 →数字化客户准入
2026 年 9 月 15 日
银行数字化客户准入：流程与最佳实践
了解银行如何连接基于风险的 KYC、欺诈控制、审批和持续监测，建立更快速、更安全的数字化客户准入旅程。
阅读文章 →银行合规
2026 年 9 月 10 日
如何选择银行合规平台
在真实运营条件下评估 KYC、KYB、AML 监测、调查、集成、AI 治理和审计准备度。
阅读文章 →银行合规
2026 年 9 月 7 日
银行如何受益于一体化合规平台
了解相互连接的 KYC、筛查、监测及案件管理，如何减少隐性工作并支持更清晰的合规决定。
阅读文章 →负面新闻筛查
2026 年 9 月 3 日
什么是负面新闻筛查？合规团队实用指南
了解如何查找、核实和评估负面信息，而不是把每一篇报道、每一项指控或每一个同名结果都当成事实。
阅读文章 →PEP 筛查
2026 年 9 月 2 日
什么是政治公众人物（PEP）筛查？合规团队实用指南
了解 PEP 筛查涵盖哪些对象、潜在匹配意味着什么，以及团队如何评估风险并记录可解释的决定。
阅读文章 →制裁筛查
2026年8月31日
什么是制裁筛查？合规团队实用指南
了解制裁筛查如何运作、为何潜在匹配需要调查，以及合规团队如何建立高效、可供审计的筛查工作流。
阅读全文 →合规工作流
2026年8月26日
合规工作流应该是什么样？
实用指南：连接 KYC、KYB、持续监控、调查、证据与可问责决定，建立清晰的客户生命周期工作流。
阅读文章 →AML 监控
2026年8月25日
什么是交易监控？实用 AML 指南
了解交易监控如何运作、能够识别哪些活动，以及合规团队如何调查警报并记录可供审计的决定。
阅读全文 →AML 监控
2026年8月19日
支付机构 AML 交易监控软件选型指南
了解支付机构在选择交易监控软件时，应评估哪些监控、警报分流、风险评分、案件管理和审计能力。
阅读全文 →AI 审查
2026年8月6日
合规 AI 审查员：更快处理案件，保留人为问责
了解 AI 审查员如何准备证据并加快案件审查，同时把专业判断、审批与最终责任保留给人员。
阅读全文 →案件管理
2026年8月5日
合规案件管理：工作流与最佳实践
了解合规案件管理如何连接警报、证据、决定与审批，建立高效且可供审计的调查工作流。
阅读全文 →KYC 与 AML
2026年8月4日
KYC 客户准入：流程、核查与最佳实践
了解如何在风险为本且审计就绪的准入流程中，连接身份核验、风险筛查、客户风险决策与持续监控。
阅读全文 →