2026 年 9 月 29 日
Bitget 遭黑客攻擊後，被盜資金流向何處？
追蹤被盜資金在 XRP、以太坊及其他網絡上的流向，了解接收平台如何審查入金風險。
閱讀文章 →合規研究與洞察
每週更新：AML、KYT、KYA 與變化中的監管科技格局。
數碼資產風險
CSP 合規
2026 年 9 月 22 日
新加坡企業服務提供商應避免的 7 個錯誤
了解新加坡 CSP 在盡職審查、實益擁有權、篩查、身份核實、記錄保存和持續監察中應避免的常見錯誤。
閱讀文章 →私隱管理
2026 年 9 月 16 日
什麼是 ISO 27701？為何重要
了解 ISO/IEC 27701 涵蓋哪些內容、WIDTH 為何正推進認證，以及更完善的私隱管治如何惠及客戶與合規團隊。
閱讀文章 →數碼客戶準入
2026 年 9 月 15 日
銀行數碼客戶準入：流程與最佳實務
了解銀行如何連接風險為本的 KYC、欺詐控制、審批和持續監控，建立更快速、更安全的數碼客戶準入旅程。
閱讀文章 →銀行合規
2026 年 9 月 10 日
如何選擇銀行合規平台
在真實營運條件下評估 KYC、KYB、AML 監察、調查、整合、AI 治理和審計準備度。
閱讀文章 →銀行合規
2026 年 9 月 7 日
銀行如何受益於一體化合規平台
了解互相連接的 KYC、篩查、監察及個案管理，如何減少隱性工作並支援更清晰的合規決定。
閱讀文章 →負面新聞篩查
2026 年 9 月 3 日
什麼是負面新聞篩查？合規團隊實用指南
了解如何找出、核實和評估負面資訊，而不會把每篇報道、每項指控或每個同名結果都當作事實。
閱讀文章 →PEP 篩查
2026 年 9 月 2 日
什麼是政治公眾人物（PEP）篩查？合規團隊實用指南
了解 PEP 篩查涵蓋哪些對象、潛在匹配代表什麼，以及團隊如何評估風險並記錄可解釋的決定。
閱讀文章 →制裁篩查
2026年8月31日
什麼是制裁篩查？合規團隊實用指南
了解制裁篩查如何運作、為何潛在匹配需要調查，以及合規團隊如何建立高效、可供審計的篩查工作流程。
閱讀全文 →合規工作流
2026年8月26日
合規工作流應該是什麼樣？
實用指南：連接 KYC、KYB、持續監控、調查、證據與可問責決定，建立清晰的客戶生命週期工作流。
閱讀文章 →AML 監控
2026年8月25日
什麼是交易監控？實用 AML 指南
了解交易監控如何運作、能夠識別哪些活動，以及合規團隊如何調查警報並記錄可供審計的決定。
閱讀全文 →AML 監控
2026年8月19日
支付機構 AML 交易監控軟體選型指南
了解支付機構選擇交易監控軟體時，應評估哪些監控、警報分流、風險評分、案件管理和稽核能力。
閱讀全文 →AI 審查
2026年8月6日
合規 AI 審查員：更快處理案件，保留人為問責
了解 AI 審查員如何準備證據並加快案件審查，同時把專業判斷、審批與最終責任保留給人員。
閱讀全文 →案件管理
2026年8月5日
合規案件管理：工作流程與最佳實務
了解合規案件管理如何連接警報、證據、決定與審批，建立高效且可供稽核的調查工作流程。
閱讀全文 →KYC 與 AML
2026年8月4日
KYC 客戶準入：流程、核查與最佳實務
了解如何在風險為本且審計就緒的準入流程中，連接身份核驗、風險篩查、客戶風險決策與持續監控。
閱讀全文 →