高净值客户准入同周完成
Wolfsberg集团将AUM超过$1M USD的私人银行客户定义为EDD触发门槛；MAS Notice SFA 04-N02（证券期货法CDD）及EU MiFID II均要求对HNW客户完成财富来源（SoW）与资金来源（SoF）双重核验。WIDTH自动获取证据、筛查复杂公司结构并构建监管就绪的CDD包 — 让您的客户经理不再追文件。
Wolfsberg集团将AUM超过$1M USD的私人银行客户定义为EDD触发门槛；MAS Notice SFA 04-N02（证券期货法CDD）及EU MiFID II均要求对HNW客户完成财富来源（SoW）与资金来源（SoF）双重核验。WIDTH自动获取证据、筛查复杂公司结构并构建监管就绪的CDD包 — 让您的客户经理不再追文件。
为客户经理、合规团队和内部审计的工作流量身定制 — 零妥协。覆盖UK FCA COLL、MAS Notice SFA 04-N02及FINRA Rule 3310对私人银行和资管业务的全部CDD规程要求。
多辖区注册拉取、所有权图谱和每个实体的PEP筛查。家族办公室、SPV及信托架构依据EU AIFMD第26条及FATF建议第10条穿透至25%以上控制权的UBO，Cayman/BVI/泽西实体全部覆盖。
查看CDD →文档上传流程、银行对账单和流动性事件解析 — 全部引用。Wolfsberg原则要求SoW（财富来源）与SoF（资金来源）独立取证；UK FCA SYSC 6.3.6R规定每份声明须有独立文件佐证，不得仅凭客户自述。
查看财富来源 →按辖区CDD要求编码为可执行政策。新加坡（MAS SFA 04-N02）、英国（FCA COLL/SYSC 6）、美国（SEC Rule 17a-8 / FINRA Rule 3310）及EU（MiFID II）规程均已预置，开户即适配当地监管框架。
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