案件管理

合規案件管理軟件幫助團隊組織、調查、審核並記錄由合規預警或其他風險信號產生的案件，為證據、責任、決策、升級及案件歷史提供結構化流程。

WIDTH 案件管理在統一環境中彙集調查證據、關聯實體背景、案件流程、審核決策及審計記錄，幫助合規團隊以更完整背景與運營控制管理調查。

WIDTH 讓調查人員結合背景查閲案件資料，減少跨獨立系統手動彙集證據的工作，並支持 AI 輔助敍述起草、關聯實體視圖、案件隊列、升級流程及結構化審核。

使用。WIDTH 可通過 AI 輔助起草調查敍述等任務；人工調查人員仍負責審核、編輯並批准最終內容與決策。

WIDTH 支持可疑活動報告（SAR）與可疑交易報告（STR）調查相關的運營流程，包括證據整理、敍述準備、審核及審批。監管義務與申報要求取決於司法管轄區及機構。

WIDTH 可在調查中提供關聯實體與關係背景，幫助分析師審閲客戶、賬戶、交易對手、受益人、設備及其他可用信息的聯繫。

WIDTH 支持責任分配、隊列、狀態跟蹤及升級等結構化案件流程，幫助團隊組織調查並監控需進一步關注的案件。

WIDTH 將調查活動、證據、審核操作及決策與案件記錄關聯，清晰呈現處理歷史，支持內部複核與審計準備。

WIDTH 支持結構化審核及籤批流程，讓相關案件證據、依據及審批決定保留在調查記錄中。

WIDTH 將案件管理納入更廣泛的合規流程。準入、篩查、監控、風險評估、調查及案件管理可在整體 WIDTH 平台 中協同運作。

適合需要通過結構化流程管理調查、證據、升級及決策的合規團隊，涵蓋銀行、支付、保險、金融科技、數字資產、匯款、財富管理及專業服務。

一體化平台可減少系統之間的人工交接，為案件審核提供更多背景，並改善一致性、責任歸屬、可見性及調查記錄質量。