專為各類 數字資產業務
從交易平台到代幣化資產，不同業務模式各有其牌照、開戶與鏈上風險要求
交易所與經紀商
大規模客戶開戶、充提篩查，以及合規轉賬的旅行規則信息傳遞。
託管機構與錢包服務商
為代客持有的資產提供錢包準入核查與持續的地址篩查。
代幣化平台
在代幣發行或轉讓前，完成投資者 KYC 與 KYB、最終受益所有人及資格核查。
穩定幣與支付服務商
對法幣出入金及跨境轉賬進行實時篩查。
場外交易與流動性
對大額定製交易進行交易對手盡職調查與資金來源核查。
基金與資產管理人
投資者開戶、持續盡職調查，併為基金行政管理人與審計師備好證據。
合規挑戰， 一個流程全部解決
監管機構要求數字資產業務達到傳統金融的合規標準，同時跟上鍊上市場的速度
跨司法管轄區的牌照要求
新加坡 MAS 數字支付代幣規定、香港證監會虛擬資產交易平台制度、歐盟 MiCA 與迪拜 VARA，各有不同的開戶、監控與報告義務。
在同一平台上按司法管轄區配置策略，每個牌照各自運行規則，無需分開的系統。
每筆轉賬的旅行規則
FATF 建議第 16 條要求在虛擬資產服務提供商之間的合規轉賬中，同步傳遞發起方與受益方信息。
旅行規則信息傳遞與交易對手核查，並與客戶記錄一併留存。
瞭解旅行規則 →資金流中的隱性風險
來自制裁、被盜或高風險地址的資金，往往經由多箇中間錢包流入，距離客戶數跳之遠。
DART 最多穿透 5 跳並評估風險暴露，每個評分都附帶背後的路徑與交易。
瞭解 DART →快速開戶，杜絕欺詐
客戶希望數分鐘內即可開始使用，而虛假註冊、多賬號與身份冒用卻不斷增加。
30 秒內完成完整 KYC，包括證件核驗、人臉比對、被動活體檢測及設備與 IP 分析。
瞭解數字化開戶 →持續監控
充值與提現需要實時篩查，客戶風險在開戶後仍會持續變化。
持續篩查與交易監控，隨客戶活動變化更新其風險評分。
瞭解交易監控 →經得起監管追溯的證據
監管機構與審計師常在多年後追問某位客戶或某筆轉賬為何獲批。
每項決策都在同一審計軌跡中保留證據、命中規則與審核備註。
瞭解案件管理 →認識 DART 鏈上風險篩查
DART（Digital Asset Risk Targeting）用於地址與交易篩查。輸入錢包地址或交易哈希，即可獲得 0–100 風險評分、命中規則及背後的資金流路徑
KYA 地址篩查
評估地址自身及其上下游風險暴露，用於錢包準入與地址審查。
KYT-IN 資金來源篩查
追溯資金來源，支持充值及轉入審查。
KYT-OUT 資金去向篩查
評估收款地址及下游風險，支持提現及轉出審查。
- 5跳多跳追蹤覆蓋直接與間接風險暴露
- 0–100風險評分可追溯至規則與交易
- 72每套內置規則可按您的風險策略配置
- 9風險類別每次篩查均覆蓋
受到全球合規團隊的信賴
