如何在 WIDTH 中管理客户、关联方与筛查

查找并审阅客户

1. 在边栏中选择 Customer List。
2. 选择搜索类型，输入客户 ID 或其他支持的值并执行搜索。
3. 选择 Customer ID 链接，打开 Customer Detail。
4. 使用 概览 查看基本资料、关联方、文件及备注。
5. 使用 Screening 查看摘要及数据源层面的结果；Verification 查看已完成检查；Risk Assessment 查看当前及历史评级；Case History 查看关联案件。

添加关联方

1. 在 Customer Detail 中停留于 概览，并找到 CRPS 区域。

2. 选择 Add CRP。

3. 选择 Individual 或 Corporate。

4. 输入必填的全名、状态、角色、国籍或居住地字段，以及可提供的所有权、身份、地址和联系方式。

5. 核对资料并保存 CRP。

常见角色包括 Director、Shareholder、Ultimate Beneficial Owner、C-Suite Officer、Partner 和 Authorised Signatory。筛查前应提供完整识别信息，以减少低质量匹配。

从 Customer Detail 启动筛查

在 Customer Detail 右上角选择 Create Case，并在对话框中选择合适的工作流。Screening & Scoring 工作流会在后台对客户及其关联方执行观察名单筛查和风险评分。

如需对单一客户进行快速按需检查，请返回 Customer List 并使用 Quick Scan。如需定期、重复或批量筛查，则应使用相应的 Screening 或 ODD 工作流。

导入多名客户

在 Customer List 中选择添加按钮，再选择 BATCH UPLOAD。下载 Excel 模板，在不更改规定结构的情况下填写，并上传 .xlsx 文件。

如导入后需立即筛查客户，请选择 Trigger Screening，再选择 Process。可在 Historical Batch Upload 中查看已提交导入及其状态。

预期结果

客户记录会显示已保存的关联方，所选工作流会生成更新后的筛查、评分或案件信息。请通过 Screening 和 Case History 确认结果。