如何在 WIDTH 中管理客户、關聯方與篩查

查找並審閲客户

1. 在邊欄中選擇 Customer List。
2. 選擇搜索類型，輸入客户 ID 或其他支持的值並執行搜索。
3. 選擇 Customer ID 鏈接，打開 Customer Detail。
4. 使用 概覽 查看基本資料、關聯方、文件及備註。
5. 使用 Screening 查看摘要及數據源層面的結果；Verification 查看已完成檢查；Risk Assessment 查看當前及歷史評級；Case History 查看關聯案件。

添加關聯方

1. 在 Customer Detail 中停留於 概覽，並找到 CRPS 區域。

2. 選擇 Add CRP。

3. 選擇 Individual 或 Corporate。

4. 輸入必填的全名、狀態、角色、國籍或居住地字段，以及可提供的所有權、身份、地址和聯繫方式。

5. 核對資料並保存 CRP。

常見角色包括 Director、Shareholder、Ultimate Beneficial Owner、C-Suite Officer、Partner 和 Authorised Signatory。篩查前應提供完整識別信息，以減少低質量匹配。

從 Customer Detail 啓動篩查

在 Customer Detail 右上角選擇 Create Case，並在對話框中選擇合適的工作流。Screening & Scoring 工作流會在後台對客户及其關聯方執行觀察名單篩查和風險評分。

如需對單一客户進行快速按需檢查，請返回 Customer List 並使用 Quick Scan。如需定期、重複或批量篩查，則應使用相應的 Screening 或 ODD 工作流。

導入多名客户

在 Customer List 中選擇添加按鈕，再選擇 BATCH UPLOAD。下載 Excel 模板，在不更改規定結構的情況下填寫，並上傳 .xlsx 文件。

如導入後需立即篩查客户，請選擇 Trigger Screening，再選擇 Process。可在 Historical Batch Upload 中查看已提交導入及其狀態。

預期結果

客户記錄會顯示已保存的關聯方，所選工作流會生成更新後的篩查、評分或案件信息。請通過 Screening 和 Case History 確認結果。