高淨值客戶准入同周完成
Wolfsberg集團將AUM超過$1M USD的私人銀行客戶定義為EDD觸發門檻；MAS Notice SFA 04-N02（證券期貨法CDD）及EU MiFID II均要求對HNW客戶完成財富來源（SoW）與資金來源（SoF）雙重核驗。WIDTH自動獲取證據、篩查複雜公司結構並構建監管就緒的CDD包 — 讓您的客戶經理不再追檔案。
Wolfsberg集團將AUM超過$1M USD的私人銀行客戶定義為EDD觸發門檻；MAS Notice SFA 04-N02（證券期貨法CDD）及EU MiFID II均要求對HNW客戶完成財富來源（SoW）與資金來源（SoF）雙重核驗。WIDTH自動獲取證據、篩查複雜公司結構並構建監管就緒的CDD包 — 讓您的客戶經理不再追檔案。
為客戶經理、合規團隊和內部審計的工作流量身定製 — 零妥協。覆蓋UK FCA COLL、MAS Notice SFA 04-N02及FINRA Rule 3310對私人銀行和資管業務的全部CDD規程要求。
多轄區註冊拉取、所有權圖譜和每個實體的PEP篩查。家族辦公室、SPV及信託架構依據EU AIFMD第26條及FATF建議第10條穿透至25%以上控制權的UBO，Cayman/BVI/澤西實體全部覆蓋。
檢視CDD →文件上傳流程、銀行對帳單和流動性事件解析 — 全部引用。Wolfsberg原則要求SoW（財富來源）與SoF（資金來源）獨立取證；UK FCA SYSC 6.3.6R規定每份宣告須有獨立檔案佐證，不得僅憑客戶自述。
檢視財富來源 →按轄區CDD要求編碼為可執行政策。新加坡（MAS SFA 04-N02）、英國（FCA COLL/SYSC 6）、美國（SEC Rule 17a-8 / FINRA Rule 3310）及EU（MiFID II）規程均已預置，開戶即適配當地監管框架。
檢視矩陣 →